주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의하여 제24기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

                                                               -  아래  -

  1. 소집일시 : 2023년 09월 25일(월) 오전 10시

  2. 소집장소 : 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀

  3. 회의목적

     《부의안건》

              제1호 의안 : 정관 변경의 건

         제2호 의안 : 이사 선임의 건

          -제2-1호 의안 : 사내이사 나종국 후보자 신규 선임의 건

          -제2-2호 의안 : 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건

          -제2-3호 의안 : 사외이사 정태식 후보자 신규 선임의 건

         제3호 의안 : 감사 선임의 건 

          -제3-1호 의안 : 감사 박길태 후보자 신규 선임의 건

  4. 전자투표에 관한사항

   당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

   전자투표제도(상법 제 368조의 4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

   주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

   가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

     : https://vote.samsungpop.com

   나. 전자투표 행사기간

     : 2023년 9월 16일 오전 9시 ~ 2023년 9월 24일 오후 5시

      ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며 그 이후 기간중에는 24시간 시스템 접속이 가능합니다.

       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

   다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권

      ※ 주주확인용 인증서의 종류

     : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

   라. 수정동의안 처리

     : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

       (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

  5. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국증권거래소에 전자공시하여

   조회가가능하오니 참고하시기바랍니다.

                                                        2023년 09월 08일 

                                                주식회사 아우딘퓨쳐스